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Analisi dei dati post‑implementazione
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La segnalazione di transazioni sospette all’UIF-Perù è obbligatoria e Deve essere effettuata entro un massimo di 24 ore dal momento in cui l’attività viene rilevata.. Gli operatori devono conservare Questi documenti devono essere conservati per almeno cinque anni e messi a disposizione dell’Unità di Informazione Finanziaria del Perù. D’altra parte, gli operatori sono tenuti a sviluppare politiche per Identifica e comprendi i tuoi clienti, i beneficiari finali, i dirigenti e i fornitori..
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Parallelamente al settore del gambling è entrata in vigore la GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) nel 2018, imponendo standard rigorosi sulla raccolta e la conservazione delle informazioni personali degli utenti. Questa direttiva ha stabilito l’obbligo per gli operatori di fornire strumenti di auto‑esclusione facili da attivare e di monitorare costantemente comportamenti potenzialmente problematici mediante analisi dei dati di gioco. Il percorso normativo europeo parte dalla Direttiva sul gioco d’azzardo del 2015, che ha introdotto requisiti minimi di protezione del consumatore per tutti gli Stati membri dell’UE.
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